Westlicher Bezirk von Washington

Seattle – Ein 40-jähriger Kalifornier, der zuvor in Tacoma, Washington, lebte, wurde diese Woche von einer Grand Jury des Bundes in fünf Fällen wegen Überweisungsbetrugs angeklagt, weil er geplant hatte, seinem Arbeitgeber mehr als 2 Millionen US-Dollar zu stehlen, gab der amtierende US-Staatsanwalt bekannt Tessa M. Gorman. John Whisenant wurde letzten Monat aufgrund einer Strafanzeige festgenommen. Er wird zu einem späteren Gerichtstermin wegen der Anklage angeklagt.

Den in dem Fall eingereichten Unterlagen zufolge arbeitete Whisenant seit Oktober 2018 in verschiedenen Rollen bei dem Online-Gebrauchtwagenverkaufsunternehmen. Ungefähr ein Jahr nach seinem Eintritt in das Unternehmen wurde Whisenant in eine Position befördert, in der er Zugang zum Unternehmen hatte Bankkonten und Buchhaltungssoftware.

Von etwa Juni 2019 bis November 2021 nutzte Whisenant seinen Zugang, um 57 Überweisungen im Gesamtwert von über 2 Millionen US-Dollar auf von ihm kontrollierte Konten vorzunehmen. Whisenant hat die Überweisungen in der Buchhaltungssoftware des Unternehmens mit einer Reihe falscher Einträge als legitime Geschäftsausgaben getarnt. In der Anklageschrift werden fünf der Überweisungen als repräsentativ angesehen, es wird jedoch die Einziehung des gesamten Verlusts in Höhe von mehr als 2 Millionen US-Dollar gefordert.

Laut der Anfang des Monats eingereichten Strafanzeige verwendete Whisenant das Geld für einen verschwenderischen Lebensstil. Er kaufte Luxusautos wie Porches und Mercedes. Er gab 123.096 US-Dollar für einen Audi E-Tron 2022 aus und kaufte einen Tesla für 98.100 US-Dollar. Er mietete Luxushäuser in Südkalifornien und kaufte zwei Flugtickets nach Paris für jeweils fast 23.000 US-Dollar.

Der Betrug an den Konten des Unternehmens wurde aufgedeckt, als ein Buchhalter im Januar 2022 mit einer umfassenderen Prüfung der Finanzdaten des Unternehmens begann. Whisenant trat im Februar 2022 abrupt zurück.

Bei den in der Anklage enthaltenen Vorwürfen handelt es sich lediglich um Vorwürfe. Eine Person gilt als unschuldig, es sei denn und bis ihre Schuld vor einem Gericht zweifelsfrei bewiesen wird.

Der Fall wird vom FBI untersucht. Der Fall wird vom stellvertretenden US-Staatsanwalt Sean Waite verfolgt.

Pressekontakt für die US-Staatsanwaltschaft ist Kommunikationsdirektorin Emily Langlie unter (206) 553-4110 oder [email protected].